来源：企业时报网 发布时间：2023-02-10 14:48:28
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银行存钱超过5万就要查吗?
要查。根据最新银行规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上，或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。换言之，储户在柜台存钱超过5万元，说不清资金来源，银行可能不仅不会办理存款业务，还可能涉及违法。
事实上，银行单方面也不愿意对储户超过5万的资金进行详细查询。但这一规定，也是为了更好的防范资金风险，提升我国洗钱和恐怖融资风险的防范能力、杜绝贪污行为和逃税、漏税行为。
银行存单的记录是否可以查
银行存单的记录是否可以查，也可以查询已经提取的存单的提取日期。
本人持身份证 银行卡到银行柜台申请流水账打印即可。
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